— «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» — ;

— «Прозрачный бизнес» — (ожидался, что заработает с 01.08.2018, но пока увы. Будем ждать);

— «Вестник государственной регистрации» — ;

— «Банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов» — .

Собирать сведения о контрагенте следует и из неофициальных Интернет-источников. Здесь вашими помощниками будут СМИ, сайт самого конрагента (при наличии), отзывы. А также информационные ресурсы ИАС «FIRA PRO», ИР «СПАРК», веб-сервис «Контур.Фокус».

Как уберечь себя от недобросовестных партнеров

Для доказательств проведения вами проверки все обнаруженные сведения необходимо распечатать. И хранить в бумажном виде либо сохранить в отдельной папке на вашем ПК в виде скриншота найденных страниц.

Что ищем

Для начала проверяем подлинность заявленного потенциальным партнером адреса регистрации. Так же, наличие действующих телефонов и электронного адреса. Далее

• лицензия, сертификат на право ведения заявленной деятельности;
• документы, подтверждающие право подписи договора должностным лицом;
• первичные учетные документы необходимые вам для подтверждения достоверности сведений, предоставленных вам.

Также необходимо проверить имеет ли конрагент ресурсы в необходимом объеме для выполнения обязательств перед вами. Еще одной необходимой мерой обезопасить и подстраховать себя является сохранение деловой переписки на всех стадиях взаимодействия.

Итоговые заключения Как уберечь себя от недобросовестных партнеров

Все вышеперечисленные действия, добросовестно предпринятые вами, – сведения, добытые из Интернет-источников. В том числе, разнообразных информационных ресурсов, запросы лицензий, сертификатов, первичных учетных документов. В полной мере обезопасит вас от сотрудничества с недобросовестным партнером. И позволит избежать претензий со стороны представителей налоговых органов и полиции.

Для подтверждения возможности выполнения контрагентом перед вами обязательств по договору. Необходимо обеспечить сохранность всех первичных документов на всех этапах сделки. Это сослужит вам хорошую службу в доказательной базе. В случае невыполнения вашим партнеров своих обязательств по договору.

Перечень документов немного различается в зависимости от заключенной сделки.

При заключении договора с партнером о выполнении ним работ или оказании услуг, необходимыми документами будут. Таких как: первичные документы лиц, которые будут выполнять работы или оказывать услуги, всевозможные сведения о них. Включающих в себя, персональные данные, квалификация, согласованные графики и условия выполнения работ.

Если же вы желаете приобрести товар у потенциального контрагента. Также, необходимо иметь на руках документальное подтверждение его первичных документов. Номера транспортных средств, осуществляющих доставку товара, информация о лицах, сопровождающих груз, пункты отгрузки-выгрузки товара и так далее. Все это станет залогом вашей успешной сделки.

«Покупка» вычета по НДС

Органы УФНС предостерегают от «покупки» вычета по НДС. Это бессмысленное занятие. Так как все операции по НДС поставлены на контроль и отслеживаются с помощью ПО «АСК НДС-2». Как уберечь себя от недобросовестных партнеров.